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张家界旅游集团股份有限公司公告(系列)

时间:2020-04-07 21:46:45    编辑:凤游人

证券代码:000430 证券简称: ST张家界 公告编号:2011-32

张家界旅游集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2011年第一次临时会议于2011年7月18日以通讯表决的方式召开,表决通过了《关于聘任朱洪武先生为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长李智勇先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会决定从2011年7月18日起,正式聘任朱洪武先生为公司董事会秘书,从即日起公司财务总监苏涛先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事岳意定、彭锡明、王飞亚先生发表独立意见如下:

经审查,朱洪武先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 中对董事会秘书的任职资格要求,朱洪武先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系。未受到过中国证监会及其他部门的处罚,未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。朱洪武先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关的法律、法规,具备担任上市公司董事会秘书的资格。

我们认为,公司聘任朱洪武先生担任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,朱洪武先生的教育背景、工作经历符合聘任要求,我们同意董事会聘任朱洪武先生为公司董事会秘书。

朱洪武先生简历:

朱洪武,男,1965年出生,中共党员。

1996年毕业于湖南纺织职工大学,会计专业,大专。2006年毕业于中央广播电视大学,会计专业,本科。2009年结业于清华大学CEO研修班。曾任职于农业银行桑植县信用联社,张家界旅游开发股份有限公司财务经理,张家界易程天下环保客运有限公司副总经理兼财务总监。本人具备较好的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:未持有本公司的股份;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书通讯方式如下:

办公电话:0744-8288117

传真:0744-8290218

通讯地址:湖南省张家界市永定区子午路中信大厦五楼

电子邮箱:zhuhongwu@echengs.com

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司

董事会

二零一一年七月一十八日

证券代码:000430 证券简称: ST张家界 公告编号:2011-33

张家界旅游集团股份有限公司

七届董事会2011年第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")七届董事会2011年第一次临时会议由董事长李智勇先生提议以通讯表决方式于2011年7月18日召开,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于聘任朱洪武先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任朱洪武先生为公司董事会秘书。本议案表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司

董事会

二零一一年七月十八日

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